为进一步加强公司领导班子建设,提高领导班子的整体执行能力,实现决策的民主化、科学化和规范化,确保公司党政各项工作的顺利完成,特制定本党政联席会议制度。
(一)会议时间:
1.定期会议:每月一次
2.临时会议:经党总支书记或总经理提议,可以召开临时会议。
(二)会议召集:以会议议题确定,由党总支书记或总经理召集。
(三)会议组织:公司综合办公室
(四)参会人员:党政班子成员(公司综合办公室主任列席)。
参加党政联习会议的人数要超过应到会人数的三分之二,会议讨论作出的决定,须经应到会半数以上成员通过方为有效。
(五)会议主要议题:
1.经营方针、发展规划、年度计划;
2.财务预决算、资产重组和资本运作中的重大问题;
3.中层以上管理人员的选拔任用和和奖惩,内部机构的设置和调整;
4.公司的重要改革方案、重要政策和重要管理制度的制订修改;
5.涉及公司员工切身利益的重大问题;
6.需要提交公司董事会审议决定的重大问题。
(六)会议要求:
1.做好保密工作:所有与会人员要保守企业商业机密和尚未正式公布的议定事项;
2.遵循民主集中制,会议需充分听取与会人员的意见和建议,大家共同商讨,再由公司领导做出决定。
(七)会议记录和归档:公司综合办公室
二、“三会一层”会议制度
为充分发挥董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用、党组织的政治核心作用,实现规范的公司治理,使“三会一层”真正形成各负其责、协调运转、有效制衡的机制,特制定本“三会一层”会议制度。
(一)股东会会议(学校经营性资产管理委员会会议)
1.会议主持:学校经营性资产管理委员会主任
2.会议组织:学校经营性资产管理委员会办公室
3.会议时间:
(1)定期会议:每半年召开一次;
(2)临时会议:经学校经营性资产管理委员会主任或三分之一以上委员提议,或经董事会、监事会提议,可以召开临时会议。
4.参会人员:学校经营性资产管理委员会成员
会议必须有二分之一以上的委员参加方可举行。
5.会议内容:
(1)委派或更换公司董事、监事,指定董事长、监事会主席,确定公司法人代表;
(2)批准公司的总经理、副总经理人选;
(3)审议批准公司的长远发展规划和重大投资决策;
(4)审议批准公司的经营计划;
(5)审议批准公司的主要管理制度;
(6)审议批准公司董事会、监事会的请求和报告;
(7)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案;
(8)审议报请公司大型投资方案和融资、增资、减资事项;
(9)向学校报告、请示公司的重大事宜。
6.会议记录归档:学校经营性资产管理委员会办公室
(二)董事会会议
1.会议召集:董事长
2.会议组织:综合办公室于会议召开5日前通知全体董事,并将需经董事会审议的有关事项以书面形式送达每位董事。
3.会议时间:
(1)定期会议:每季度召开一次,
(2)临时会议:经三分之一以上董事提议,可以召开董事会临时会议;总经理提议时或监事会特别建议时,可以召开董事会临时会议。
4.参会人员:董事会全体董事、监事(公司综合办公室主任列席会议、法律顾问列席有关会议)。
董事会会议必须有二分之一以上董事参加方可召开。
5.会议内容:
(1)执行学校经营性资产管理委员会的决议;
(2)拟订和修订公司章程;
(3)决定公司基本管理制度;
(4)制定公司长远发展规划;
(5)决定公司经营计划、制定投资方案;
(6)制定公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。
6.会议要求:所有与会人员要保守企业商业机密和尚未正式公布的议定事项。
7.会议记录和归档:公司综合办公室
(三)监事会会议
1.会议主持:监事会主席
2.会议组织:公司综合办公室
3.会议时间:
(1)定期会议:每半年召开一次;
(2)临时会议:监事会主席或经半数以上监事提议,可以召开临时会议。
4.参会人员:监事(公司综合办公室主任列席会议、法律顾问列席有关会议)。
监事会会议必须有三分之二以上监事参加方可举行。
5.会议内容:
(1)检查公司财务;
(2)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或大理大学经营性资产管理委员会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议;
(3)当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
(4)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
(5)向大理大学经营性资产管理委员会会议提出提案。
6.会议记录归档:公司综合办公室
(四)经理议事会(公司工作例会)
1.会议主持:总经理
2.会议组织:公司综合办公室
3.会议时间:每周二上午09:00
4.参会人员:
(1)总经理、副总经理
(2)党总支书记
(3)各部门负责人
5.会议内容:
(1)各部门汇报上周工作情况,包括工作内容、原定计划的执行情况,以及在执行中遇到的问题并探讨解决方案;
(2)各部门提出下周工作计划;
(3)总经理、书记作总结、指导和安排本周工作。
6.会议记录归档:公司综合办公室
三、中心组学习制度
为加强领导班子和领导干部思想政治建设,不断提高领导班子和领导干部理论素质和领导能力,推进理论武装工作深入开展,建设“学习型党组织”,创建“四好”领导班子,特制定本中心组学习制度。
(一)学习组织:党总支书记(中心组组长)
(二)学习方式:集中学习与自学相结合
(三)学习时间安排:每季度集中学习1次,自学时间各人自行安排。
(四)集中学习人员:党总支书记、总经理、副总经理、党总支委员、(如有需要,可扩大到党支部书记、全体党员)。
(五)学习内容:马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神;党的教育方针政策和国家有关教育的法律法规;聚焦改革发展重大关切,深入研究本单位工作面临重大问题等。
(六)学习记录和归档:公司综合办公室
四、政治学习(业务学习)及党员“三会一课”制度
(一)政治学习(业务学习)
1.学习方式:坚持集中学习与自学相结合、理论与实践相结合、提高思想与促进工作相结合的方法,学习方式灵活多样。
2.集中学习召集:各支部、各部门。
3.集中学习时间:单周周五下午为集中政治学习时间(支部召集)、双周周五下午为部门业务学习时间(各部门召集)。
4.参加人员:全体党政领导、全体员工。
5.学习内容:学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、十八大精神、习总书记系列讲话精神、党的方针政策、党的建设理论、国际国内时事,领导讲话、重要会议精神,新兴科学知识、法律法规规章等。
6.学习记录和归档:各支部、各部门;员工各自做好自学笔记。
(二)党员“三会一课”制度
为健全党的组织生活,严格党员管理,加强党员教育,提高党员素质,加强基层党组织的战斗力,特制定本“三会一课”制度。
1.党支部党员大会制度
(1)会议召集:支部书记
(2)会议时间:每季度一次
(3)参会人员:党支部全体党员
(4)会议内容:
传达、学习党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示;制定本支部贯彻落实的计划、措施;听取、讨论支部委员会的工作报告,对支部委员会的工作进行审查和监督;讨论接受新党员和预备党员转正,讨论决定对党员的表彰和处分;选举支部委员会;讨论需要由支部大会讨论决定的重要问题。
(5)会议记录和归档:党支部组织委员
2.党支部委员会议制度
(1)会议召集:支部书记
(2)会议时间:每月一次,如遇特殊情情况需要研究,可随时召开。
(3)参会人员:党支部委员
支部委员会决定重要问题时,到会支部委员必须超过支部委员会人数的半数才有效;如遇重大问题要作出决定,能到会的委员又不超过半数时,必须召开党员大会讨论决定。
(4)会议内容:
贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级党组织的决议、指示;制定党支部的工作部署、年度计划;研究提交教代会审议的重要事项;及时了解公司职工在思想、工作、生活中的问题,有针对性地做好思想工作,调动职工的工作积极性。
(5)会议记录和归档:党支部组织委员
3.党小组会制度
(1)会议召集:党小组长
(2)会议时间:每月至少召开一次
(3)参会人员:党小组成员
(4)会议内容:组织党员学习党的路线、方针、政策,提高党员的政治素质和思想水平,发挥党员在生产经营和各项工作中的先锋模范作用;分析党风状况,提出改进意见;研究入党积极分子的培养教育工作,预备党员的教育考察工作,及时讨论发展对象的入党报告和预备党员转正报告,提出意见,供支部参考。每半年召开一次党小组民主生活会,党员向党小组汇报学习、工作、思想等情况,积极开展批评与自我批评;围绕群众的思想状况,提出并落实好群众思想工作的措施。
(5)会议记录和归档:党小组长
4.党课制度
(1)党课主讲:党总支书记、总经理、副总经理
(2)上课时间:每半年一次
(3)听课人员:党总支全体党员、入党积极分子
(4)党课内容:根据每一时期党的中心工作要求和党员的思想教育实际需要确定。其主要内容是:党的路线、方针、政策和党的基本知识、基本理论教育;马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的教育;国内外形势教育;党规、党纪教育、党风廉政教育;与时俱进,增强党员先进性的教育;党和政府的方针、政策、法规的教育;招投标、政府采购法律、法规知识的教育等。
(5)党课记录和归档:公司综合办公室